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假鉴宝真骗局坑350余名藏家 “鉴宝”诈骗团伙35人被批捕

2018-08-07 21:10 来源:黑龙江普法 点击量:

今年3月,江苏省常州市武进区多个派出所频繁接到关于鉴宝纠纷的群众举报。民警顺藤摸瓜,随即展开调查,历经两个月时间,揪出了一个37人的“鉴宝”诈骗团伙。

假鉴宝真骗局坑350余名藏家 “鉴宝”诈骗团伙35人被批捕

全文共2130字,阅读大约需要6分钟。

“我要报警,这家公司收了我1万多元的古玩鉴定费用,现在东西没卖出去,鉴定费也不退!”今年3月,江苏省常州市武进区多个派出所频繁接到关于鉴宝纠纷的群众举报。协调处理后,民警发现,这些纠纷均牵涉两家公司——常州宝德文化艺术品公司和唐御信息权属登记中心。民警顺藤摸瓜,随即展开调查,历经两个月时间,揪出了一个37人的“鉴宝”诈骗团伙。

套路太深 专家、买家、鉴定人员全是骗子

今年3月,河南的张先生在搜索网站上找到一家名为常州宝德文化艺术品公司的“古玩鉴定交易”藏品公司。与“专家”联系上后,他将自己的藏品古钱币拍照发给了对方。

“您这件藏品年代很久了,价值至少100万,建议您带着藏品亲自来我们公司,做一个更全面专业的鉴定。”第二天,张先生就接到了来自“专家”的电话。一听说古钱币价值这么高,张先生很心动,随即飞往常州,找到了该公司。

在这里,张先生的古钱币得到专家的肯定,并很快找到了买家。双方经过商定,决定以100万元的价格进行交易。此时,买家提出,需要张先生提供权属证,就是要求权威部门对该藏品进行鉴定和备案。随后,在公司业务员的介绍下,张先生来到唐御信息权属登记中心,缴纳了1万元的鉴定费用后,他拿到了一个密封的档案袋。

登记中心工作人员表示,为了保证鉴定的公正性,建议张先生回到宝德公司再拆封档案袋。工作人员的这番交代,让张先生感觉非常正规,于是对这次鉴定更增加了几分信任。而最后的鉴定结果,却让他几分欢喜几分忧。原来,鉴定报告显示,古钱币是省一级文物,按照国家法律规定,不允许私下交易。眼看着到手的100万要打水漂,张先生自然不肯作罢。此时,公司业务员提出了一个解决办法,他建议张先生通过拍卖将藏品进行交易,并表示拍卖会在6月下旬举行,届时会邀请他免费前往香港参与。张先生表示同意,并与宝德公司签订了保拍的合同,随后返回河南。

然而,张先生不知道的是,他前脚刚走,与他交易的那位“买家”又“看中”了另一位卖家的藏品。同样高价收购,并且要求鉴定。而在下一位“卖家”前往登记中心的路上,公司业务员、买家、专家和鉴定人员早已聚在一个微信群里,商量好了藏品的鉴定价格、鉴定结果,只等最后一步——卖家上套。

注册公司 疯狂作案形成40余人团伙

经初步查明,2017年11月,犯罪嫌疑人王某成立了常州宝德文化艺术有限公司和唐御信息权属登记中心,随后招募犯罪嫌疑人周某、戚某、路某等30余人以团伙化、公司化的形式作案。

“买家均系公司业务员扮演,所谓的鉴定证书也都是模板,卖家还在去鉴定的路上,我们在微信群里已经商量好鉴定结果了。”犯罪嫌疑人周某称,公司里像他这样的核心人员,之前都在苏州、上海等地类似的藏品公司工作过,可谓是鉴宝诈骗界的“老手”了。对于招募的新人,他们还印制了所谓的“降龙十八掌”宝典,详细记录了营销策略、沟通技巧等话术,供业务员“学习”。

该团伙的诈骗方式大致分三种,第一种是藏品展览,不需要鉴定,卖家只需要支付500元至2000元不等的费用,他们负责通知客户。“其实我们根本不会找买家来看展品。”该公司业务员称,完成这种“展览”的单子,业务员能够提成展费的10%至15%,因为提成太少,所以业务员都会选择其他的两种“业务”——即私下交易和拍卖。

当卖家要求私下交易时,由公司内部人员扮演的“买家”就会“及时”出现议价,并要求卖家对藏品做鉴定或者权属证明,一份鉴定的费用一般是藏品价格的1%左右。当然,“鉴定证书”都会显示藏品为馆藏品,不允许私下交易。此时,卖家已经损失了1万元至2万元的鉴定费用,通常都会接受业务员提出的免费帮忙拍卖的建议。

另外一部分卖家,在“专家”初步鉴定藏品的价值后,会直接走拍卖形式,虽然可以免去鉴定证书这一环节,但还是需要支付起拍价1%左右的质押金,同样要支付1万元至2万元不等的费用,最后这笔钱会由“专家”、业务员和公司高层按比例提成。犯罪嫌疑人周某表示,6月下旬是公司统一对卖家宣称的拍卖时间,“因为6月我们就打算结束业务关门走人了。”

诈骗350余人 半年获利560余万元

全面掌握线索后,今年5月,公安机关一举将这一诈骗团伙抓获归案。据供述,该公司通过网络发帖、QQ、微信、电话邀约等方式在全国范围内寻找被害人,以高价私下交易藏品等名义诱骗被害人来到公司,随后以虚构买家购买藏品收取“鉴定费”、虚构公司拍卖收取“服务费”“质押金”等方式实施诈骗。据初步统计,注册公司半年的时间里,该案被害人达350余名,涉案金额达560余万元。

日前,武进区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人王某、周某、戚某、陆某等35人依法作出批准逮捕决定,2人因证据不足,不予批捕。该案还在进一步审查中。

检察官提醒,如今一些诈骗团伙以文化传媒公司为掩护,进行文物鉴定诈骗,以高价收购、保拍等理由吸引藏家上钩。如果藏家想要鉴定、拍卖藏品,一定要认准有资质的机构,正规的文物鉴定机构对文物鉴定的收费都比较低(或者不收费),原则上只鉴定年代,不对文物估价,鉴定过程需由两名以上具备鉴定资质的鉴定师进行,相关的从业证书在国家人社部网站上均可以查到。

同时,检察官还建议,群众要加强自身的防范意识,多听取不同渠道的鉴定意见,进行比较,避免落入骗子圈套。

新闻来源:中国普法网

编辑:张化成 吕德政

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